OZNÁMENÍ Představenstva společnosti Teplárny Brno, a.s.

BRNO 22. listopadu (PROTEXT) - Představenstvo společnostiTeplárny Brno, a.s., IČ: 463 47 534, se sídlem Okružní 25, 638 00Brno zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, sp.zn. B 786, svolává na žádost akcionáře společnosti Tepelnézásobování Brno, a.s., IČ 60 70 54 18, se sídlem Brno, Hlinky 68mimořádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 8. prosince2004 v 10.00 hodin v sídle společnosti Okružní 25, 638 00 Brno-Lesná.

Pořad jednání:

1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti, volba orgánů valnéhromady

2. Rozhodnutí o změně stanov společnosti

3. Odvolání a volba členů představenstva

4. Odvolání a volba členů dozorčí rady

5. Závěr

Rozhodným dnem pro právo akcionáře účastnit se valné hromadyje den 1. prosinec 2004.

Registrace účastníků valné hromady proběhne v místě jejíhokonání od 9.30 hodin. Při registraci se akcionáři (fyzické osoby)prokážou předložením platného průkazu totožnosti, členstatutárního orgánu akcionáře (právnické osoby) předloží aodevzdá též aktuální výpis z obchodního rejstříku ne starší tříměsíců, příp. jiný listinný doklad osvědčující oprávnění jednatjménem akcionáře, pokud toto nevyplývá z předloženého výpisu zobchodního rejstříku. Jedná-li se o zástupce obce, prokáže setento platným průkazem totožnosti a předloží úředně ověřenéusnesení zastupitelstva obce o jeho delegování za obec na valnouhromadu. V případě zastupování akcionáře (fyzické osoby), sezmocněnec prokáže platným průkazem totožnosti a plnou mocí ktomuto účelu vystavenou s úředně ověřeným podpisem akcionáře. Vpřípadě zastupování akcionáře (právnické osoby) se zmocněnecprokáže platným průkazem totožnosti a plnou mocí k tomuto účeluvystavenou s úředně ověřeným podpisem statutárního orgánuakcionáře a odevzdá též aktuální výpis z obchodního rejstříkuakcionáře ne starší tří měsíců a příp. jiný listinný dokladosvědčující oprávnění statutárního orgánu akcionáře jednat jménemakcionáře, pokud toto nevyplývá z předloženého výpisu zobchodního rejstříku. Z plné moci musí vyplývat rozsah zástupcovazmocnění.

Podstatou akcionářem navrhované změny stanov je zvýšení počtučlenů představenstva ze stávajících pěti členů na sedm členů,odstranění nepřesností a uvedení stanov do souladu s aktuálníprávní úpravou Návrh změn stanov je akcionářům k nahlédnutí vsídle společnosti ode dne uveřejnění tohoto oznámení do dnekonání valné hromady v pracovních dnech od 9.00 hod. do 15.00hod. Akcionář má právo si vyžádat zaslání kopie návrhu stanov nasvůj náklad a nebezpečí.

Představenstvo společnosti

Teplárny Brno, a.s.

Kontakt:

Ing. Jiří Bezděk

tiskový mluvčí Tepláren Brno, a.s.

jiri.bezdek@tb.mvv.cz

tel.: 545 169 229

Upozorňujeme odběratele, že materiály označené značkouPROTEXT nejsou součástí zpravodajského servisu ČTK a nelze jepublikovat pod její značkou. Jde o komerční sdělení zadavatele,který je ve zprávě označen a který za ně nese plnou odpovědnost.

PROTEXT